公告日期：2024-08-15

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024022
浙江京新药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司( 以下简称“公司”) 第 八 届 董事会第十次会
议通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日
以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024
年半年度报告及摘要》。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024024 号公告。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2024025号公告。
3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2024026号公告。
4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加
闲置自有资金委托理财额度的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2024027 号公告。

特此公告！

浙江京新药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

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