科华生物:董事会决议公告
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公告日期:2024-04-29
证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2024-049
债券代码:128124 债券简称:科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2024年4月23日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人(包含3名独立董事)。本次会议由公司董事长李明先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-051)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2024年4月29日
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