公告日期：2024-10-31

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-069
苏宁易购集团股份有限公司

董事会关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月13日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称：

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议 √

案》

2.00 《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的 √

议案》

3.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

2、上述提案1.00、提案2.00已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提案 3.00 已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

提案 1.00 详见 2024 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-058 号《关于董事辞职及补选董事的公告》；提案 2.00 详见 2024 年 9 月 14
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-057 号《第八届董事会第二十次
会议决议公告》正文。提案 3.00 详见 2024 年 10 月 31 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）2024-068 号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
3、提案 1.00《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》仅选举一名
非独立董事，不适用累积投票制。

4、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以……
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