公告日期：2024-06-12

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-26
贵州航天电器股份有限公司

关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）控股子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:500万元(其中,航天电器持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。

2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》，为满足航电系统业务发展资金需求，持续拓宽民用电机产业发展空间，促进航电系统高质量发展。经审议，董事会同意公司与关联企业航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）以现金方式同比例增资航电系统4,500万元，其中公司对航电系统增资3,060万元，深圳科工对航电系统增资1,440万元，增资完成后，航电系统注册资本由500万元增加至5,000万元，股东双方出资比例保持不变。

在本公司第七届董事会 2024 年第四次临时会议审议表决《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。

本次航电系统增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无须提交股东大会审议。

2024 年 6 月 11 日，公司与关联企业深圳科工签署《深圳市航天电机系统有
限公司之增资协议》，对本次交易涉及的增资方式、增资支付期限等事项进行约定。

二、关联方基本情况和关联关系

㈠航天科工深圳（集团）有限公司基本情况

公司名称：航天科工深圳（集团）有限公司

成立时间：2002年11月28日

注册资本：50,888.17万元

公司性质：有限责任公司

法定代表人：金立亮

统一社会信用代码：914403007451658031

住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4019 号航天大厦 B401（4
楼整层）

经营范围：办公自动化产品、通讯传输系统及电子设备、计算机系统的软硬件、微电子器、智能仪器仪表、航天应用技术及 GPS 系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用电成套设备，新能源系统设备及软件，电力电子及电气设备的研发、销售等。

股权结构：深圳航天工业技术研究院有限公司持有深圳科工 100.00%股权。中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司 57.15%股权。

截至本公告披露之日，航天科工深圳（集团）有限公司不属于失信被执行人。
深圳科工财务数据（已经审计）如下：

单位：万元

项目 2023 年度 2022 年度

营业收入 311,742.46 246,214.65

利润总额 -34,530.30 32,777.54

净利润 -35,070.35 32,361.06

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 462,435.13 523,935.60

净资产 255,817.28 298,387.63

㈡ 与公司关联关系

中国航天科工集团有限……
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