公告日期：2024-08-28

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-33
贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于
2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司办公
楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中，独立董事翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会董事长的议案》

全体董事选举王跃轩先生担任公司董事长职务（简历见附件）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会战略委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会战略委员会组成人员，具体如下：主任委员：王跃轩；委员：李凌志、张晨、于思京、翟国富。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会提名委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会提名委员会组成人员，具体如下：主任委员：王斐民；委员：陈勇、翟国富。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会审计委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会审计委员会组成人员，具体如下：主任委员：胡北忠；委员：饶伟、王斐民。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：主任委员：胡北忠；委员：张晨、陈勇、翟国富、王斐民。

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六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》

经审议，董事会决定聘任李凌志先生为公司总经理（简历见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》

经审议，董事会决定聘任王令红、黄浩、刘兴中、曾腾飞、孙雪松、王旭先生为公司副总经理；聘任孙潇潇女士为公司财务总监（财务负责人）、总法律顾问（简历见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书、
证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司证券事务代表（简历见附件）。公司聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：

姓名 职务 联系电话 电子邮箱

张旺 董事会秘书 0851-88697168 zw@gzhtdq.com.cn

马庆 证券事务代表 0851-88697026 mq@gzhtdq.com.cn

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于决定第八届董事
会董事长薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

经审议，董事会同意公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：

1.董事长基本薪酬每月按 4.00 万元的标准预发；

2.绩效薪酬：董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》中总经理的绩效考核规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。董事长年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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