公告日期：2024-09-27

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-41
贵州航天电器股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开第八
届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避了表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案。新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

㈠日常关联交易概述

基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，其中关联企业贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称航天
风华）为公司贵阳本部提供转供电、转供水服务。2024 年 1 月 10 日公司第七届
董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交易预计总金额为 253,800
万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2024-03）。2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年公司控股股东航天江南集团有限公司(以下简称航天江南)实施《航
天江南保障业务优化调整总体方案》,明确通联航天工业有限公司（以下简称航天通联）是航天江南贵阳工业园区能源资源保障业务支撑单位，航天风华不再负

责贵阳工业园区供水、供电业务，即自 2024 年起由航天通联为公司贵阳本部提

供转供电、转供水服务（电费、水费结算原则保持不变）。

由于公司贵阳本部的供电、供水服务单位由关联企业航天风华调整为航天通

联，公司将与关联企业航天通联在转供电、转供水等业务领域发生持续的日常经

营性关联交易，预计新增2024年日常关联交易金额为1,800万元。本次增加关联

交易预计后，2024年度日常关联交易预计总金额为255,600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述新增日常关联交易

预计额度事项无需提交股东大会审议。

㈡预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交 关联交易 原预计 新增预 预计金 2024 年 上年发
易类别 关联人 易内容 定价原则 金额 计金额 额合计 1-8 月已 生金额
发生金额

向关联人采 中国航天科工 采购材料 市场

购原材料 集团有限公司 等 价格 22,000 - 22,000 4,292.49 12,419.29
下属企业

向关联人销 中国航天科工 市场

售产品 集团有限公司 销售产品 价格 230,000 - 230,000 71,015.99 104,717.31
下属企业

向关联人采 贵州航天风华 协议

购燃料和动 精密设备有限 水、电 价格 1,800 - 1,800 124.58 1,238.39
力 公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。