公告日期：2024-07-31

山东威达机械股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：山东威达机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山东威达
股票代码：002026
收购人：杨明燕
通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2-4 号

签署日期：2024 年 7 月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（一）收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。

（二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在山东威达拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山东威达拥有权益。

（三）收购人为自然人，收购人签署本报告书无需获得授权和批准。

（四）本次股权继承后，杨明燕女士成为威达集团控股股东，公司实际控制人由杨桂模先生变更为杨明燕女士，杨桂模先生为其一致行动人。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第七款规定，本次因继承导致的上市公司实际控制人变动及新增实际控制人持有上市公司股份比例超过 30%的情形，可以免于发出要约。
五、本次权益变动事项是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义...... 5
第二节 收购人介绍...... 6

一、收购人基本情况...... 6
第三节 收购决定及收购目的...... 8

一、本次收购目的及未来变动计划...... 8

二、本次收购已经履行的相关法律程序...... 8

三、控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明 ...... 9
第四节 收购方式......10

一、本次收购完成前后收购人拥有上市公司权益的情况 ...... 10

二、本次收购相关协议的情况...... 12

三、被收购上市公司权益的权利限制......13

四、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动的时间及方式...... 13
第五节 资金来源......15
第六节 免于发出要约的情况...... 16

一、免于发出要约的事项及理由 ...... 16

二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 16

三、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方损害公司利益情形 ...... 16
第七节 后续计划......17

一、是否拟在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整...... 17
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作

的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ...... 17

三、对上市公司董事、监事以及高级管理人员的变动计划...... 17

四、对上市公司《公司章程》修改的计划 ...... 17

五、对上市公司组织结构调整计划...... 17

六、上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划...... 17

七、对上市公司分红政策作出重大变动的计划 ...... 17

八、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划 ...... 18
第八节 对上市公司的影响分析...... 19

一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 19

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ...... 19

三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ...... 20
第九节 收购人与上市公司之间的重大交易...... 22

一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22

三、对拟更换上市公司董事、监事、高……
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