公告日期：2024-08-31

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-043
广州达安基因股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届监事
会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8
月 29 日（星期四）上午 11：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年半年度报告》
及其摘要。根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司 2024 年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2024 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（ht
tp://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 3
1 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-044)。

2、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参
加表决。

经审核，监事会认为公司修改 2024 年度日常关联交易预计事项履行了相关
决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 8 月 31 日《证
券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-045）。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改<公司章程>
的预案》。

经审核，监事会认为：本次修改公司章程是根据《公司法》（2023 年修订）等有关法律、法规的规定并经营业务发展实际需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

《 公 司 章 程 》 (2024 年 8 月) 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《广州达安基因股份
有限公司监事会议事规则》（2024 年 8 月）。

经审核，监事会认为：本次修改监事会议事规则是根据《公司法》（2023年修订）等有关法律、法规的规定并经营业务发展实际需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》（2024 年 8 月）全文详见
公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司
监 事 会

2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。