公告日期：2024-08-31

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-042
广州达安基因股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届董事
会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8
月 29 日（星期四）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室现场召开。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年半年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 31
日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-044)。

本议案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议
审议通过。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、
龙潜先生、黄珞女士不参加表决。

公司《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 8 月 31 日《证券
时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-045）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司及全资子公司中山生物工程有限公司（以下简称“中山生物”）经营活动的正常开展，公司拟向交通银行股份有限公司广州黄埔支行申请不超过50,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行股份有限公司广州科学城支行申请不超过 22,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过 10,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请不超过 4,900.00 万元人民币的综合授信额度。

全资子公司中山生物拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市荔湾支行申请总额度不超过 450.00 万元人民币的综合授信额度。

董事会同意上述申请，并授权公司及全资子公司法定代表人代表各自公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于对外捐赠的预案》。

公 司 《 关 于 对 外 捐 赠 的 公 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 8 月 31 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2024-046）。

本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改<公司章程>的预案》。

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》（2023 年修订）等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程中相关条款作相应修改，修改内容详见附件一。

《 公 司 章 程 》 (2024 年 8 月 ) 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《广
州达安基因股份有限公司董事会议事规则……
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