公告日期：2024-08-30

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-044

浙江苏泊尔股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第九次会议决议，公司决定于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召集会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2024年9月20日下午14:00开始

3、网络投票时间：2024年9月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月13日（星期五）

7、出席对象：

(1)截至2024年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有议案） √

非累积投票提案

《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划

1.00 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考

2.00 √

核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划

3.00 √

相关事宜的议案》

《关于<浙江苏泊尔股份有限公司第二期业绩激励基金管理办

4.00 √

法>的议案》

议案1至3为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见2024年8月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会……
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