公告日期：2024-06-12

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024032

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次
会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年6
月28日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本
次股东大会相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00；

2、网络投票时间为：2024年6月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月28日
9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统开始投票的时间为 2024 年6月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

（二）股权登记日：2024年6月21日。

（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲
际度假酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股
东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）出席会议人员

1、凡 2024年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并

参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为

本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） √

2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度 √

3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √

4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案 √

以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，决议公告及相关

公告登载于2024年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规

划（2024年-2026年）》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计

机构的议案》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案》属于影

响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授

权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股……
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