公告日期：2024-04-27

旺能环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年主要工作回顾

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年主要生产经营情况

报告期内，上市公司实现营业收入 31.78 亿元，较上年同期 33.50 亿元下降 5.14%，
主要原因是 2023 年锂电池回收再利用业务及 BOT 项目建造营业收入减少所致。公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 6.03 亿元，较上年同期的 7.28 亿元下降 17.13%，
主要原因是 2023 年资源再生业务板块亏损、计提存货跌价准备及计提商誉减值准备导
致。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.18 亿元，归属于上市公司股东的所
有者权益 64.00 亿元，加权平均净资产收益率为 9.63%，基本每股收益为 1.40 元。
二、做好董事会会议召开工作

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。 董
事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 31 项议案。会议在召集程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了法律法规赋予的权利和义务，会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 主要内容

第八届董事 2023 年 01 审议通过以下1个议案：

会第十九次 月04日 《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解
会议 除限售期解除限售条件成就的议案》

第八届董事 2023 年 03 审议通过以下2个议案：

会第二十次 月21日 1、《关于聘任公司副总经理的议案》

会议 2、《关于对外投资设立子公司的议案》

审议通过以下15个议案：

1、《2022年度董事会工作报告》

2、《2022年度总经理工作报告》

3、《2022年度利润分配预案》

4、《2022年年度报告及其摘要》

5、《2022年度财务决算报告》

第八届董事 6、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

会第二十一 2023 年 04 7、《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》

次会议 月18日 8、《关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
9、《关于预计2023年度委托理财额度的议案》

10、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

11、《关于公司会计政策变更的议案》

12、《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

13、《2022年度内部控制自我评价报告》

14、《公司2023年第一季度报告》

15、《关于召开2022年度股东大会的议案》

第八届董事 2023 年 07 审议通过以下2个议案：

会第二十……
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