公告日期：2024-04-27

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-20
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届监事会第二次会议（年度）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2024 年
4 月 25 日上午在公司总部三楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人，实际参会
的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交
2023 年度股东大会进行审议。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》（2024-21）。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交
2023 年度股东大会进行审议。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作
报告》。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交
2023 年度股东大会进行审议。

2023 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 4 月 25 日最新股本 429,496,231
股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金总额 128,848,869.30
元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

具体内容详见刊登于2024年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-22）。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交
2023 年度股东大会进行审议。

公司 2023 年度实现营业收入 31.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润为
6.03 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.18 亿元，归属于上市
公司股东的所有者权益 64.00 亿元，加权平均净资产收益率为 9.63%，基本每股收益为 1.40 元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网上的《2023 年度内部控
制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于公司会计估计变更的公告》（2024-23）。

（七）审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（2024-25）。

（八）提出《关于公司监事薪酬的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于公司监事薪酬的公告》（2024-27）。

（九）……
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