公告日期：2024-04-27

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-26
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”）召开第九届
董事会第三次会议，提出《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2023 年薪酬支付情况

依照薪酬考核协议，公司 2023 年度支付给任期内董事和高管的薪酬总额为345.91 万元，具体情况如下：

姓名 职务 税前报酬总额 是否在公司关
（万元） 联方获取报酬

单超 董事长 103.25 否

芮勇 董事 3.60 是

金来富 董事 3.60 是

方明康 董事 34.52 是

宋平 董事、总经理 62.97 否

姜晓明 董事、财务总监、副总经理 55.51 否

张益 独立董事 9.86 否

蔡海静 独立董事 9.86 否

曹悦 独立董事 9.86 否

林春娜 董事会秘书 52.88 否

合计 -- 345.91 --

二、2024 年薪酬考核标准

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员 2024 年的薪酬拟定了考核标准，如下：

（一）适用范围：公司 2024 年度任期内的董事及高级管理人员

（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬（津贴）标准

1、公司非独立董事

按税前 3.6 万/年领取董事津贴；在公司担任具体职务者依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定薪酬，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

2、公司独立董事

按税前 10 万/年领取独立董事津贴。

3、公司高级管理人员

公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬依据高管与公司签订的绩效考核协议进行的考核结果确定。薪资水平与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。

三、其他说明

1、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期天数计算并予以发放。

3、以上薪酬（津贴）包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。

4、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

旺能环境股份有限公司董事会
2024……
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