公告日期:2024-04-27
证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2024-29
债券代码:128141 债券简称:旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事单超、芮勇、金来富、方明康回避表决。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
基于日常生产经营需要,公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司(含控股子公司)发生关联交易,预计2024年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.94亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定,公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额超过人民币300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易,由公司董事会审议后披露,不需要提交股东大会进行审议。
因美欣达集团控股子公司数量众多,难以披露全部关联人的交易情况,因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过 300 万元的,进行单独列示,其他关联人则以同一控制人的口径进行合并列示。
关联方名称 关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司(含控股子公司) 本公司股东,同一实际控制人
美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司) 同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司(含控股子公司) 同一实际控制人
纳海环境科技股份有限公司(含控股子公司) 同一实际控制人
湖州美欣达循环产业发展有限公司(含控股子公司) 同一实际控制人
(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生
易 关联人 内容 定价原则 预计金额 已发生金额 金额
类别
美欣达集团有限公司 设备、物资 市场定价 600.00 104.69 180.11
(含控股子公司) 等
湖州美欣达循环产业发 轮胎、电池
向关联 展有限公司(含控股子 等 市场定价 9,000.00 441.41 469.98
人采购 公司)
商品 美欣达欣旺能源有限公 蒸汽等 市场定价 3,000.00 644.24 2,826.59
司(含控股子公司)
小计 12,600.00 1,190.34 3,476.69
房屋租赁、
美欣达集团有限公司 物业管理、 市场定价 1,500.00 285.08 581.48
(含控股子公司) 咨询服务
等
采购危废
向关联 纳海环境科技股份有限 处理服务、 市场定价 300.00 99.46 258.62
人采购 公司(含控股子公司) 项目检测
劳务 等
美欣达智汇环境科技有 运输服务 市场定价 400.00 28.58 661.01
限公司(含控股子公司) 等
小计 ……
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