公告日期：2024-05-22

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-39
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2：45，会期半天。

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、会议主持人：董事姜晓明先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数 153,176,971 股，占公司股份总数的 35.6643%。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数142,866,210 股，占公司股份总数的 33.2637%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 10 人，代表有表决权的股份数10,310,761 股，占公司股份总数的 2.4007%；

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数 10,310,761 股，占公司股份总数的 2.4007%。

（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 10 人，代表有表决权的股份数 10,310,761 股，占公司股份总数的 2.4007%；

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,114,271 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9591%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 27,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,248,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3919%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；弃权 27,600 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.2677%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：出席会议有效表决权股为 153,176,971 股，同意 153,116,971 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 35,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%；弃权 24,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,250,761 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4181%；反对 35,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%；……
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