公告日期：2024-07-02

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-52
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002034 证券简称：旺能环境

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

转股价格：人民币 14.67 元/股

转股期限：2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开
发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公
司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，
债券代码“128141”。

（三）可转债转股情况

根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12
月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 23 日）起，至可转债到期日（2026
年 12 月 16 日）止。

（四）可转债价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31
日起开始生效。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31
日起开始生效。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日
起开始生效。

公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案，“旺能转债”
的转股价格由原来的 15.17 元/股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价格于 2023 年
11 月 23 日起开始生效。

公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日
起开始生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“旺能转债”转股减少 0 元（0 张），转股数量 0 股。截至
2024 年 6 月 28 日，“旺能转债”剩余金额为 1,270,142,500 元（12,701,425 张）。
公司 2024 年第二季度股份具体变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

项目 2024 年 3 月 29 日 本次变动增减 2024 年 6 月 28 日

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通 2,830,788 0.66 / ……
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