公告日期：2024-04-29

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-12
保利联合化工控股集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年度董事会工作报告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

根据财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易
产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释
生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规
定，对公司会计政策进行相应变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通
过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
4. 审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公
司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及
在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通
过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2023 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通
过。本事项需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司 2023
年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通
过。本事项需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司 2024 年度担保额度的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度担保额度的公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通
过，本事项需提交公司股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。