公告日期：2024-05-24

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-018
北京双鹭药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月
23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知
于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名，陈玉林先生以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议事项

会议以投票表决方式，审议了以下议案：

（一） 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举徐明波先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事钱令嘉女士组成。徐明波先生任主任委员。

提名委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士、董事陈玉林先生组成。钱令嘉女士任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士和董事梁淑洁女士组成。钱令嘉女士任主任委员。

审计委员会由独立董事程隆云女士、独立董事钱令嘉女士、董事王文新先生组成。程隆云女士任主任委员。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会拟聘任徐明波先生担任公司总经理,梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，拟聘任冀莉女士担任公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

董事会拟聘任张建军先生担任公司内部审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会拟聘任温杨女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日

附件：

徐明波先生，1964 年生，博士，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学
研究院博士毕业，教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任，兼任中国科学技术协会第十届全国委员会委员、中国科协常委会科技经济融合专委会委员。北京市科学技术协会第九届副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副会长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者，2014年推动“北京创造”的科技人物，2015年入选“北京高层次创新创业人才支持计划—科技创新及科技创业领军人才”，获国家科技进步二等奖及省部级一二等奖 5 项。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董
事会董事、董事长。 1994 年 12 月起任公司总经理至今，2003 年 10 月起兼任公司全资子公司
北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事、董事长，公司总经理。
徐明波先生为公司发起人股东，截至本公告披露日直接持有本公司 232,406,307 股股份，
占……
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