公告日期：2024-04-27

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－013
南京港股份有限公司

第八届董事会2024年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会 2023 年度工作报
告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度内部控制自我
评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度财务决算及
2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年度投资计划
的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年度融资计划
的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2023 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案
的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度具体薪酬详见《公司 2023
年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的
议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：……
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