公告日期：2024-04-27

南京港股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位董事：

2023年，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及相关制度的规定依法履行董事会的职责，积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保证了公司持续、稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下，请各位董事审议。

一、生产与经营情况

报告期内，面对安全环保监管日趋严格的经营压力，面对 610-611码
头改建导致阶段性生产资源偏紧的生产压力，面对重大项目同时开工、施工与作业交织的安全压力，公司围绕高质量发展主题，笃定信心、加压奋进，基本完成年度生产任务。

2023年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,466万吨，同比增加6.67%；集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）完成集装箱箱量315万TEU，同比增加5.35%，南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集”）完成集装箱箱量31万TEU，同比增加32.30%。

2023年，公司合并报表共实现营业总收入93,834万元，较上年同期增
加7.03%；实现营业利润26,564万元，较上年同期增加16.11%；利润总额26,636万元，较上年同期增加17.96%；净利润20,281万元，较上年同期增加19.45%；归属于母公司股东的净利润16,649万元，较上年同期增加
18.28%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润16,027万元，较上年同期增加18.08%。

2023年末公司资产总额为506,409万元，较上年末增加6.46%；所有者权益总额为379,544万元，较上年末增加3.46%；归属于母公司股东的所有者权益为316,480万元，较上年末增加4.08%；资产负债率为25.05%，较上年末增加2.17个百分点。

二、公司治理情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件等相关规定，完善法人治理结构，健全公司治理相关制度，规范公司运作，持续提升治理能力。

（一）董事会换届情况

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细则》等的相关规定，组织实施董事会、经营层的换届选举。根据上市公司规范治理相关要求及修订的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际，经股东单位提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，第七届董事会2023年第七次会议、2023年第四次临时股东大会以及第八届董事会2023年第一次会议审议通过，选举产生公司第八届董事会并聘任新一届高级管理人员，与同时换届后的监事会共同组成新一届的董事会、监事会、经营层及董事会各专门委员会。公司治理结构完善，建立了权责分明、有效制衡、科学决策的股东大会、董事会、监事会和经
理层治理体系。

（二）健全治理制度情况

公司董事会始终关注监管机构对上市公司规范治理提出的新规范、新要求，并及时学习、实施、执行，确保公司规范运作。报告期内，根据相关法律法规、规范性文件以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行了修订，并修订了《公司董事会议事规则》《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等治理制度。通过持续建立健全规章制度，明确各个治理主体的权利义务、职责边界和运作规范，夯实公司治理制度体系。

（三）提升合规意识和履职能力情况

1. 公司董事会根据相关规章制度，加强与各监管机构人员的沟通，
及时完成各监管机构布置的各项监管任务，及时汇报相关工作进展，按期执行并上报监管数据，确保达到监管要求。

2. 组织董事、监事、高管及相关人员加强对最新修订的法律法规、
规范性文件、规章制度的学习，按照相关要求，适时安排董事、监事、高级管理人员及相关人员参加各类培训。通过培训和学习，公司董监高及相关人员的合规意识进一步提升，为公司持续规范运作打下良好基础。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据相关规定，充分发……
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