公告日期:2024-04-27
证券简称:南京港 证券代码:002040 公告编号:2024-020
南京港股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会 2024 年第二次会议、第八届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》。
公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)因生产经营需要,与江苏苏港航运股份有限公司(原太仓港集装箱海运有限公司,以下简称“苏港航运”)、江苏远洋达海航运有限公司(以下简称“达海航运”)有业务往来,苏港航运、达海航运为公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司(以下简称“省港口集团”)之控股子公司,上述交易构成关联交易,经协商,建议龙集公司与苏港航运、达海航运签订服务协议,有效期三年,每年一签。
公司控股子公司南京港江北集装箱码头有限公司(以下简称“江北集”)因生产经营需要,与南京港(集团)有限公司第二港务分公司(以下简称“二公司”)有业务往来,二公司为公司控股股东南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港”)之分公司,上述交易构成关联交易,经协商,
建议江北集与之签订相关服务协议,有效期三年,每年一签。
公司控股子公司江北集因生产经营需要,与南京港江北港务有限公司
(以下简称“江北港务”)签订相关水电服务协议,江北港务为公司控股
股东南京港集团之全资子公司,构成公司关联交易。
因董事赵建华、狄锋、吉治宇在南京港集团任职,审议《关于与控股
股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时,属关联董事,故回避
表决。上述关联交易尚需获得公司 2023 年度股东大会批准,与上述交易
有利害关系的关联股东南京港集团在审议《关于与控股股东关联方签订相
关日常关联交易协议的议案》时将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(二)预计日常关联交易类别和金额
未来三年预计数据
单位:人民币万元
预计金额
关联交 关联方 关联交易内容 关联交易 上年发生金额
易类别 定价原则
2024 年 2025 年2026 年
接受关 江北港务 水电费 市场公允
联方提 价值 260 280 300 210.76
供劳务 小计 260 280 300 210.76
苏港航运 集装箱装卸服务 市场公允
价值 1,600 1,800 2,000 1,453.22
向关联 集装箱装卸、堆存服 市场公允
人提供 达海航运 务 价值 1,200 1,250 1,300 480.29
劳务 市场公允
二公司 装卸、港口服务费 价值 325 325 325 307.21
小计 3,125 3,375 3,625 2,240.72
合计 3,……
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