公告日期：2024-04-27

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－021
南京港股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：2023年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董
事会2024年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15至15:00
期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2024年5月14日

7. 出席会议人员：

（1）2024 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922
会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 公司2023年度报告及其摘要

2.00 董事会2023年度工作报告

3.00 监事会2023年度工作报告

4.00 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务

预算报告的议案

5.00 关于2024年度投资计划的议案

6.00 关于2024年度融资计划的议案

7.00 关于2023年度利润分配方案的议案

8.00 关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬

方案的议案

关于与控股股东关联方签订相关日常关联交

9.00 易协议的议案

（二）提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会 2024 年第二次会议、第八届监事会
2024 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 20……
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