公告日期：2024-05-22

股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2024-037
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期
间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

7、召开会议的通知刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表26人，代表有表决权的股份数458,834,394股，
名，代表有表决权的股份数为414,876,003股，占公司有表决权股份总数的50.4831%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表有表决权的股份数为43,958,391股，占公司有表决权股份总数的5.3490％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19名，代表有表决权的股份数为77,714,391股，占公司有表决权股份总数的9.4565%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9839％；反对 12,500 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9839％；反对 12,500 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9839％；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9839％；反对 12,500 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《2023 年度报告及摘要》

99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。……
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