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公告日期:2024-08-30
证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-072
美年大健康产业控股股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第三次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。
根据公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议,公司定
于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用股
东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次:公司 2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第八届董事会第三十六次会议决议召开,由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:50。
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)9:15-15:00。
1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15
-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 12 日。
7、出席对象:
(1)2024 年 9 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度 √
的议案
2、提案内容
上述议案已经公司 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议
审议通过,具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
3、其他说明
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。议案 1 属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。