公告日期：2024-08-30

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-070
美年大健康产业控股股份有限公司

关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）编制了截至 2024 年 6 月 30 日
募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专
项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金 468,783,415.52 元（注 1）1，用于永久补

充流动资金。2024 年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

49,709.05 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计

2,067,938,559.73 元（注 2）2，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计

21,978,570.58 元；公司 2019 年度募集资金投资项目已实施完毕，专户内余额为

0.00 元；公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实

际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对

募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的

投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一

次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、

专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：

序 单位 保荐机构 开户银行 协议履
号 行情况

1 美年健康 东方证券承销保荐有限公司 中国民生银行股份有限公司北京分行 履行完毕

2 美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司 东方证券承销保荐有限公司 中信银行股份有限公司大连分行 ……
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