公告日期：2024-09-27

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-078
美年大健康产业控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将
于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第
三十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第九届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经公司董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名施东辉先生、王海桐女士、张西强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张西强先生为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

根据《公司章程》的规定：公司选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。股东在投票选举董事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的董事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，公司非独立董事和独立董事分别选举。

公司独立董事候选人施东辉先生、王海桐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人张西强先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，董事会兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数占比未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会

二〇二四年九月二十七日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

俞熔先生：男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院 EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、中华中医药学会健康服务工作委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会常务理事、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长、南京医科大学校董、中国老年保健协会数智健康保障分会副主任委员。

截至目前，俞熔先生直接持有公司股份 44,826,596 股，通过上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司间接持有及控制公司股份 496,333,754 股，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计 541,160,350 股，占公司总股本的13.83%，为公司实际控制人；通过 2021 年员工持股计划和 2022 年员工持股计划持有公司部分股份。俞熔先生与郭美玲女士控制的世纪长河科技集团有限公司及其持有的基金产品存在一致行动关系（一致行动人合计持股 681,931,590 股，占公司总股本的 17.42%……
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