公告日期：2024-09-27

美年大健康产业控股股份有限公司

章 程

（2024年9月修订）

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......25
第六章 总裁及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......31
第三节 监事会决议......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告 ......37
第一节 通知......37
第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则 ......41
第一章 总则

第一条 为维护美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家外经贸部外经贸资二函[2001]1039号文批准，由南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊公司”）、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、上海得鸿科贸有限公司、南通热电厂将其共同投资的江苏三友集团有限公司（以下简称“三友公司”）依法变更的股份有限公司。

三友公司原有的权利义务均由公司承继。

公司成立时在国家工商行政管理局注册登记，并于2001年11月8日取得了企业法人营业执照。公司的营业执照号码为：320000400000850。

第三条 公司于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人
民币普通股4500万股。公司公开发行的股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2005年5月18日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：美年大健康产业控股股份有限公司

英文名称：Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省南通市人民东路218号；邮政编码：226008

第六条 公司注册资本：人民币391,425.3923万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

公司发起人在三友公司合营合同、章程中承诺的义务，继续由各发起人分别承继。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总裁和财务负责人及
其他董事会认定的人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：加强国际经济合作和技术交流，采用先进实用的技术、设备
和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，增强产品在国际市场上的竞争实力，提高经济效益，促进公司发展，使投资者获得满意的经济利益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事医疗技术专业领域内的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务、投资管理；健康管理……
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