公告日期：2024-10-11

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-086
美年大健康产业控股股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第三十七次（临时）会
议，公司定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，具体内容详见公
司于 2024 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于独立董事候选人施东辉先生尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消“选举施东辉先生为第九届董事会独立董事”的议案。在股东大会未完成增补独立董事之前，公司原独立董事施东辉先生将继续担任独立董事。

除取消上述议案外，公司2024年第四次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东大会补充通知公告如下：
一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:1
5-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日。

7、出席对象：

（1）2024 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号 议案名称

4.01 选举施东辉先生为第九届董事会独立董事

2、取消议案原因

独立董事候选人施东辉先生尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消 “选举施东辉先生为第九届董事会独立董事”的议案。

三、除取消上述议案外，公司于 2024 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

备注
提案 提案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。