公告日期：2024-10-16

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-088
美年大健康产业控股股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 10 月 15 日下午 16:30 在上海市静
安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司董事会成员人数调整，为进一步保障董事会及专门委员会的规范高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意将董事会审计委员会成员人数由 7 名调整为 5 名，同时对《董事会审计委员会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则（2024 年 10 月修订）》。

2、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司董事会成员人数调整，为进一步保障董事会及专门委员会的规范高
效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意将董事会提名委员会成员人数由 7 名调整为 5 名，同时对《董事会提名委员会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则（2024 年 10 月修订）》。

3、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司董事会成员人数调整，为进一步保障董事会及专门委员会的规范高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意将董事会薪酬与考核委员会成员人数由 7 名调整为 5 名，同时对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 10 月修订）》。

4、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司董事会成员人数调整，为进一步保障董事会及专门委员会的规范高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意将董事会战略委员会成员人数由 11 名调整为 9 名，同时对《董事会战略委员会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则（2024 年 10 月修订）》。

5、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会候选人已经公司股东大会审议通过，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举俞熔先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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