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公告日期:2024-08-21
国光电器股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2024-53
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮
件的方式发出通知,于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体 3 名监事:监
事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:
1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。
3.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相
关授权的议案》
经审核,监事会认为,本次变更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权,是为了满足公司2024 年经营性流动资金、周转资金,以及固定资产、长期投资项目的需求,符合公司利益,同意公司变更2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的事宜。
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十一日
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