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公告日期:2024-08-21
国光电器股份有限公司
关于修改《公司章程》暨《公司章程》修订对照表的公告
证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2024-56
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议,审
议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
现结合公司的实际情况,拟对《公司章程》作出相应修订,具体如下:
条款 修订前 修订后
国光电器股份有限公司系由广州经济体制改 国光电器股份有限公司系经广州经济体
革委员会以穗改股字[1993] 58 号文批准以 制改革委员会以穗改股字[1993] 58 号文
广州国光电声总厂作为主发起人,将广州 批准,由广州国光电声总厂改组并定向
国光电声总厂改组并以定向募集方式设立 募集内部职工股设立的股份有限公司。
的股份有限公司。 设立时国家股由广州国光电声总厂的国
公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易 有资产经资本评估界定后折价入股,为
经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 3,200 万股,内部职工股为 800 万股。
号《关于国光电器股份有限公司增资扩股改 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸
制为外商投资股份有限公司的批复》批准, 易经济合作部以[1995]外经贸资二函字
第三条
变更为外商投资股份有限公司,并在广州市 第 634 号《关于国光电器股份有限公司
工商行政管理局登记注册,取得营业执照, 增资扩股改制为外商投资股份有限公司
营业执照号为企股粤穗总字第 001319 号。 的批复》批准,变更为外商投资股份有
2009 年 9 月 8 日,公司营业执照注册号经 限公司,并在广州市工商行政管理局登
工商登记机关登记变更为 记注册,取得营业执照,营业执照号为
440101400011767。 企股粤穗总字第 001319 号。
2011 年 1 月 31 日,根据商务部、证监会 2009 年 9 月 8 日,公司营业执照注册号
《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理 经工商登记机关登记变更为
有关问题的通知》(商资发[2005]565 号) 440101400011767。
规定,广州市对外贸易经济合作局签发了 2011 年 1 月 31 日,根据商务部、证监会
《关于国光电器股份有限公司股权变更并收 《关于上市公司股权分置改革涉及外资
回外商投资企业批准证书的批复》(穗外经 管理有关问题的通知》(商资发
贸资批[2011]127 号):“鉴于国光电器股份 [2005]565 号)规定,广州市对外贸易经
有限公司外资股比现已低于 10%,公司不再 济合作局签发了《关于国光电器股份有
持有外商投资企业批准证书,现收回商外资 限公司股权变更并收回外商投资企业批
穗外资证字[2009]0289 号《外商投资企业 准证书的批复》(穗外经贸资批
批准证书》”。2011 年 3 月 18 日公司领取了 [2011]127 号):“鉴于国光电器股份有限
新的营业执照。公司类型由“股份有限公司 公司外资股比现已低于 10%,公司不再持
(中外合资,上市)”变更为“股份有限公 有外商投资企业批准证书,现收回商外
司(上市)”。 资穗外资证字[2009]0289 号《外商投资
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