公告日期：2024-04-29

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-033

国 机精工集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司于 2024年 4月 29日在证券时报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-031）。经事后审核，发现相关公告部分内容有误，现更正如下：

一、 提案编码

更正前：

本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案 √

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度报告及摘要 √

5.00 2023 年度财务预算报告 √

6.00 2024 年度投资计划 √

7.00 2023 年度利润分配预案 √

8.00 前次募集资金使用情况专项报告 √

9.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属 √

企业 2024 年日常关联交易的议案

10.00 关于和招商银行洛阳分行开展资产池业 √

务的议案

11.00 关于融资担保的议案 √

12.00 关于 2023 年度董事薪酬的议案 √

13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

更正后：

本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度报告及摘要 √

5.00 2024 年度财务预算报告 √

6.00 2024 年度投资计划 √

7.00 2023 年度利润分配预案 √

8.00 前次募集资金使用情况专项报告 √

9.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属 √

企业 2024 年日常关联交易的议案

10.00 关于和招商银行洛阳分行开展资产池业 √

务的议案

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