公告日期：2024-06-27

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-045

国机精工集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第七届董事会第三十七次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2024 年 7 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 √

3.00 《前次募集资金使用情况专项报告》 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

3、中小投资者的表决单独计票的议案

议案1仅选举一名非独立董事，议案2仅选举一名独立董事，均不适用累积投票制。议案1-3要对中小投资者的表决单独计票。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议
后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2024 年 7 月 11 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：靳晓明、赵爽之

电话号码：0371－67619230、0371-8662876……
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