公告日期：2024-10-19

国机精工集团股份有限公司
章 程

二〇二四年十月

目 录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 公司党组织 ......23
第六章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......28

第七章 经理及其他高级管理人员......35

第八章 监事会 ......37

第一节 监事......37

第二节 监事会 ......38
第九章 职工民主管理与劳动人事制度......39

第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审计 ......44

第三节 会计师事务所的聘任 ......45

第十一章 通知和公告......45

第一节 通知......45

第二节 公告......46
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节 合并、分立、增资和减资 ......46

第二节 解散和清算 ......48

第十三章 修改章程 ......50

第十四章 附则 ......50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 2001 年 12 月 9 日经国家经贸委〔2001〕1142 号文件批
准，以发起方式设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91410000733861107G。

第三条 公司于 2005 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股。均为公司向境内投资者发行的以人民币认购的内资股。上述发行的股份于 2005 年5 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：国机精工集团股份有限公司

英文名称：Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.
第五条 公司住所：洛阳高新技术开发区丰华路6号，邮政编码：471003

第六条 公司注册资本人民币 528,957,865 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织、开展党的
活动。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：精工致远，利器善事，合力同行，创新共赢，以成为“世界一流的精密制造服务商”为追求，为国民经济和国防事业做贡献。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：

一般项目……
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