公告日期：2024-04-27

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会及全体董事本着对全体股东负
责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通
过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全
公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度公司董事会的主要工
作情况报告如下：

一、2023年度经营情况

2023 年公司面对依然充满挑战的行业整体环境，坚持高质量发展定位，聚
焦和强化建筑装饰主业发展，围绕“稳经营、化风险、提效能”推进管理改革，
开源节流取得良好成效。2023 年公司实现营业收入 41.11 亿元，较上年同期增
加 10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.71 亿元，较上年同期减亏
55.64%；总资产94.58亿元，同比增长3.57%；净资产0.91亿元，同比减少91.40%；
新签订单 49.45 亿元，同比增长 159.03%。

二、2023 年度董事会重点工作情况

（一）会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司召开了 13 次董事会会议，共审议 72 项议案。会议的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合
法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 召开方式 审议通过的议案

号

1 第七届董事会第 2023 年 1 通讯方式 1、《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。

三十四次会议 月 18 日

1、《关于补充确认关联方及关联交易的议案》；

2 第七届董事会第 2023 年 3 通讯方式 2、《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议
三十五次会议 月 8 日 案》；

3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第 2023 年 3 1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

3 三十六次会议 月 24 日 通讯方式 2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于选举公司董事长的议案》；

2、《关于选举公司副董事长的议案》；

3、《关于修订<公司章程>的议案》；

第八届董事会第 2023 年 4 现场表决 4、《关于聘任公司荣誉董事长的议案》；

4 一次会议 月 10 日 方式 5、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议
案》；

6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。