公告日期：2024-07-10

证券简称：宝鹰股份 证券代码：002047.SZ
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
要约收购报告书摘要

上市公司名称： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 宝鹰股份

股票代码： 002047.SZ

收购人： 珠海大横琴集团有限公司

住所： 珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

通信地址： 珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

签署日期：二零二四年七月

重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次要约收购的收购人为大横琴集团，为宝鹰股份控股股东。截至本报告书摘要签署之日，大横琴集团直接持有上市公司 19.46%股份，其全资子公司大橫琴股份香港公司持有上市公司 2.00%股份，同时航空城发展集团、古少明分别将持有的上市公司 11.54%和 4.05%的股份对应的表决权委托给大横琴集团，故大横琴集团持有上市公司 37.05%股份表决权。本次要约收购目的旨在进一步提高对宝鹰股份的持股比例，提振投资者信心，稳定股价并切实维护广大投资者利益。本次要约收购不以终止宝鹰股份上市地位为目的。

二、本次要约收购为大横琴集团向宝鹰股份除大横琴集团、大横琴股份香港公司、航空城发展集团、古少明以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出的部分要约，要约价格为 1.60 元/股，要约收购股份数量为211,516,693 股，占宝鹰股份截至本报告书摘要签署之日已发行股份总数的13.95%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

三、本次要约收购完成后，大横琴集团将最多持有宝鹰股份 773,212,091 股股份表决权，约占宝鹰股份截至本报告书摘要签署之日已发行股份总数的51.00%。在本次要约收购期限届满后，上市公司公众股东比例不低于 10.00%，宝鹰股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

四、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；本次要约收购期限届满后若中国登记结算公司深圳分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，大横琴集团将严格履行要约收购义务，并按照《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。

提醒广大投资者注意投资风险。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

上市公司名称 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

股票上市地点 深圳证券交易所

股票简称 宝鹰股份

股票代码 002047

截至本报告书摘要签署日，宝鹰股份股本结构如下：

股份类别 股份数量（股） 股份比例

有限售条件股份 175,038,553.00 11.54%

无限售条件股份 1,341,210,140.00 88.46%

合计 1,516,248,693.00 100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称 珠海大横琴集团有限公司

收购人住所 珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

通讯地址 珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

三、收购人关于本次要约收购的决定

2024 年 7 月 8 日，经大横琴集团审议，同意本次要约收购方案及相关事宜。
四、本次要约收购的目的

大横琴集团基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为稳定股价并切实维护广……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。