公告日期：2024-10-08

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-078
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%；本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述

公司分别于2024年4月25日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事
会第十一次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于
2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为公司及子公司向金融机构或类金融机构融资提供累计不超过人民币 100 亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

担保方 被担保方 担保方持股比例 本次新增担保额度

（亿元）

宝鹰股份 宝鹰建设 100% 70

宝鹰股份 除宝鹰建设外资产负债率 70%以下 按持股比例 10

的子公司

宝鹰股份 除宝鹰建设外资产负债率 70%以上 按持股比例 10

的子公司

宝鹰股份 宝鹰股份 - 10

子公司

注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公
司分别于2024年4月27日和2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

近日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）在深圳市签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宝鹰建设与华夏银行基于主合同连续发生的多笔债权提供连带责任保证担保，担保最高债权额为主债权本金人民币 2.3 亿元以及前述本金对应利息、罚息、费用等所有应付款项。

本次担保前，公司对宝鹰建设已使用担保额度为 192,000.00 万元，可用担保额度为 508,000.00 万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为 88,849.58万元；本次担保提供后，公司对宝鹰建设已使用担保额度为 175,000.00 万元，可用担保额度为 525,000.00 万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为105,849.58 万元。本次担保额度在公司对全资子公司宝鹰建设的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

1、名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300192264106H

3、法定代表人：肖家河

4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

5、注册资本：222,600 万元人民币

6、企业类型：股份有限公司(非上市)

7、成立日期：1994 年 4 月 11 日

8、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙……
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