公告日期：2024-04-26

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-005
宁波华翔电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股
东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2024年5月20日（星期一）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）凡2024年5月20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
10、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》 √

2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于<宁波华翔电子股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东 √

回报规划>的议案》

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 √

提案编 备注

……
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