公告日期：2024-05-10

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-027
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会审议的第 4、6、7、8 项提案对中小投资者的表决单独计票。一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024年5月9日（星期四）下午14:30；

网络投票时间为：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长马道杰先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共85名，代表有表决权的股份
295,068,977股，占股权登记日公司有表决权股份总数843,224,535股的34.9929%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共84名，代表有表决权的股份74,167,651股，占股权登记日公司有表决权股份总数的8.7957%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共8名，代表有表决权的股份221,409,466股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.2575%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共77 名，代表有表决权的股份73,659,511股，占股权登记日公司有表决权股份总数的8.7355%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 273,979,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.8526%；反对 21,066,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1395%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 273,977,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.8519%；反对 21,068,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1401%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 273,972,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.8503%；反对 21,073,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.1418%；弃权 23,337 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 274,046,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.8755%；反对 21,021,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1244%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同……
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