公告日期：2024-05-25

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-033
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

2024年5月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:50；

网络投票时间为：2024年6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月5日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年6月5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
二、会议审议事项

本次股东大会审议提案名称及提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票

提案

1.00 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 √

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述提案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2024年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2024年6月11日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

3、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方……
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