公告日期：2024-04-30

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－022
中工国际工程股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 29 日下午 2:00

（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 29 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4
月 29 日上午 9:15 至下午 3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：因王博董事长境外出差，无法参加并主持本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，会议由公司董事、总经理李海欣先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 12 人，代表股份805,864,139 股，占公司有表决权股份总数的 65.1251%。其中：

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 5 人，代表股份784,820,801 股，占公司有表决权股份总数的 63.4245%。

2、通过网络投票的股东 7 人，代表股份 21,043,338 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7006%。

3、出席本次股东大会的中小股东共 9 人，代表股份 18,364,818 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4841%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以 805,742,680 股同意，2,000 股反对，119,459 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9849%，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》。

2、以805,742,680股同意，2,000股反对，119,459股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

3、以805,742,680股同意，2,000股反对，119,459股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

4、以805,862,139股同意，2,000股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。其中中小股东表决情况：同意18,362,818股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9891%；反对2,000股，弃权0股。

5、以805,742,680股同意，2,000股反对，119,459股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2023年度报告》及摘要。

6、以800,530,190股同意，5,333,949股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3381%，审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2024年向中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银
行、中国光大银行、北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、……
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