公告日期：2024-09-20

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－047
中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件形式
发出。会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事七名，
实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，同意聘任李海欣先生为公司总经理，任期三年。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理
提名，同意聘任刘生承先生、闫海禄先生和杨志刚先生为公司副总经理，上述人员任期三年。

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘生承先生为
公司副总经理；

（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任闫海禄先生为
公司副总经理；

（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨志刚先生为
公司副总经理。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。经总经理提名，同意聘任黄锋先生为公司总法律顾问，任期三年。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任芮红女士为公司董事会秘书，任期三年。芮红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工
作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书芮红女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任周辉先生为公司证券事务代表，任期三年。

证券事务代表周辉先生的联系方式如下：

联系电话：010-82688120

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司投资管理办法>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会战略与ESG委员会2024 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议决议；

2、董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第三次工作会议决议；
3、第七届董事会第四十八次会议决议。

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日

附件：

高级管理人员和证券事务代表简历

李海欣先生：52岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海……
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