公告日期：2024-10-14

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－048
中工国际工程股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参
加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
（1）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王博先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名李海欣先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人；

（3）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张格领先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人；

（4）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王强先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会对每位非独立董事采用累积投票制度进行逐项表决。
2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

（1）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名辛修明先生为
公司第八届董事会独立董事候选人；

（2）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张黎群女士为
公司第八届董事会独立董事候选人；

（3）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王世宏先生为
公司第八届董事会独立董事候选人。

王世宏先生尚未取得独立董事任职资格尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会对每位独立董事采用累积投票制度进行逐项表决。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》。为落实国有企业改革深化提升行动关于做精做深“科改行动”“双百行动”部署安排，公司作为“双百行动”综合改革单位，实施工资总额备案制管理，同意制定《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》。
本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年度工资总额预算方案》。根据《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况，同意公司 2024 年度工资总额预算方案。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－049 号公告。

三、备查文件

1、董事会提名委员会 2024 年第二次工作会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议决议；

3、第七届董事会第四十九次会议决议。

附件 1：非独立董事候选人简历

附件 2：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日

附件1：

非独立董事候选人简历

王博先生，55岁，工商管理硕士，正高级工……
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