公告日期：2024-06-21

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-054
云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第四次临时会议于 2024
年 6 月 13 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 20 日上午 10:30 时在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购全资孙公司安宁云能投
储能科技有限公司 100%股权的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的安宁云能投储能科技有限公司（以下简称“安宁储能公司”） 100%股权，
收购价款为安宁储能公司截至 2023 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民
币 263.703279 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有安宁储能公司 100%的股权，安宁储能公司由公司
全资孙公司变更为公司全资子公司，为昆明安宁 300MW 压缩空气储能示范项目投资主体。
《关于收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
2024-055）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购全资孙公司弥勒云能投
新能源开发有限公司 100%股权并向其增资的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的弥勒云能投新能源开发有限公司（以下简称“弥勒公司”）100%股权，收
购价款为弥勒公司截至 2023 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币
211.4207 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有弥勒公司 100%的股权，弥勒公司由公司全资孙公
司变更为公司全资子公司，为永宁风电场扩建项目（弥勒片区）投资主体。为满足永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的资金需求，保障该项目的顺利实施，同意公司以自有或自筹资金向弥勒公司增资 25,000 万元，匹配项目进展分批注资。本次增资后，弥勒公司注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 25,100 万元。

《关于收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有限公司 100%股权并向其增资的公告》
（公告编号：2024-056）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华宁云能投新能源开发有限
公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目，项目额定容量 11MW，项目总投资5,729.64 万元（含流动资金 41.54 万元）。

《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项
目的公告》（公告编号：2024-057）详见 2024 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于曲靖云能通泉北电力开发有
限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的议案》。

为紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意控股子公司曲靖云能通泉北电力开发有
限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目，项目装机容量 131.25MW，项目总投资 73,197.13万元（含流动资金 393.75 万元）……
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