公告日期：2024-08-17

中国国际金融股份有限公司

关于云南能源投资股份有限公司金钟风电场一期工程项目
容量、建设内容及投资总额变更的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对云南能投金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的事项进行了核查。

具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号），公司获准非公开发行不超过
228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股 ） 股 票
159,750,898 股，发行价格为人民币 11.68 元/股，募集资金总额为人民币1,865,890,488.64 元，扣减发行费用总额人民币 9,218,765.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年 8月30日出具《验资报告》（众环验字(2022)1610006）。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 曲靖市通泉风电场项目 224,499.31 44,899.86

2 会泽县金钟风电场一期工程项目 235,489.10 47,097.82

3 红河州永宁风电场项目 472,956.84 94,591.37

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

合计 932,945.25 186,589.05

二、金钟风电场一期工程项目相关情况

（一）项目基本情况

金钟风电场位于云南省曲靖市会泽县，为列入《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》的 31 个风电基地项目之一，规划装机规模 470MW。根据《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发和利用新能源规划基地建设方案和实施计划的通知》（云发改产业〔2021〕399号），金钟风电场分两期开发，一期 350MW、二期 120MW，以县城为界，北部为金钟风电场一期工程，南部为金钟风电场二期工程。

（二）项目核准情况

2021 年 12 月 6 日，公司收到《云南省发展和改革委员会关于会泽县金钟风
电场一期工程项目核准的批复》（云发改能源〔2021〕1052 号），同意建设金钟风电场一期工程项目，项目单位为会泽云能投新能源开发有限公司，项目总
装机容量 350 兆瓦，主要建设 90 台风电机组，其中单机容量 4.2 兆瓦风电机组
59 台，单机容量 3.3 兆瓦风电机组 30 台，单机容量 3.2 兆瓦风电机组 1 台。项
目动态总投资 234,439.10 万元，静态总投资 229,610.55 万元，其中项目资本金按总投资的 20%计，由企业自筹，其余资金从商业银行贷款。《关于金钟风电场一期工程项目获得云南省发展和改革委员会核准批复的公告》（公告编号：
2021-109）详见 2021 年 12月 7 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）项目建设情况

2022 年 1 月 18 日，公司董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于
全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》。为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公……
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