公告日期：2024-10-12

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-108

云南能源投资股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东
会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

2024 年 10 月 10 日，公司董事会 2024 年第六次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 10 月 29 日下午 2:30 时开始。

网络投票时间为：2024 年 10 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2024 年 10 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 29 日下午 3:00。
5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 10 月 23 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提 √

供 2 亿元统借统贷资金的议案》

《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行

3.00 申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连 √

带责任担保的议案》

上述提案已经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于
2024 年 10 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-105）、《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金暨财务资助的公告》（公告编号：2024-106）、《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-107）等相关公告。

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