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公告日期:2024-08-21
证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2024-054
深圳市得润电子股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 15
日以邮件和书面方式发出,2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中监事
李超军先生以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于缓解公司流动资金压力,同时提高募集资金使用效率,降低财务成本,其决策和审议程序符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常实施的情形,符合公司及全体股东的利益,同意公司继续使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十日
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