公告日期：2024-11-15

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-079

深圳市得润电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事 会 会议召开情 况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月
8 日以邮件和书面方式发出，2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董
事陈骏德先生、虞熙春先生 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董 事会会议审议 情况

（一） 会议审议通过 了《关于募投项目延期的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备 查文件

1．公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

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