公告日期：2024-11-15

中信证券股份有限公司

关于深圳市得润电子股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市 得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“得润电子”）非公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规和规范性文件的规定，对得润电子募集资金投资项目延期事项进行了认真、 审慎的核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总
额为1,672,199,988.21元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,642,685,612.97元。
该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021] 证验字第 1000005 号”《验资报告》。

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本
次非公开发行股票募集资金（扣除发行费用之后净额）投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 项目投 资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万
元）

1 高速传输连接器建设项目 94,835.60 84,000.00

2 OBC研发中心项目 45,185.00 33,068.56

3 补充流动资金 47,200.00 47,200.00

合计 187,220.60 164,268.56

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况如下表所示：

拟投入募集资 调整后 投资 已投入募集资 投资进度

序号 项目名称 金金额（万 总额（万 金金额（万 （%）

元） 元） 元）

高速传输连接器

1 建设项目 84,000.00 84,000.00 54,844.76 65.29%

OBC 研发中心项 不适用 不适用

2 目 33,068.56 0.00

3 补充流动资金 47,200.00 47,200.00 47,210.87 100.02%

合计 164,268.56 131,200.00 102,055.63 77.79%

注：“OBC 研发中心项目”已经公司董事会和股东大会审议通过终止，该部分募 集资金
用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 1,369,206,048.89 元，其中：
补充流动资金 472,108,707.58 元（含专户销户时利息收入净额转出 108,707.58 元）；高速传输连接器建设项目累计投入 548,447,579.90 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 160,655,150.86 元）；OBC 研发中心项目募集资金变更用途为永久补充流动资金 348,649,761.41 元……
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